Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO GUIMARAES TARDIN

***.592.118-**

Empresas vinculadas

BOMPREV - SOCIEDADE PREVIDENCIARIA

02.670.391/0001-87

INSTITUTO CARREFOUR BRASIL

21.734.621/0001-79
+ 22 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO GUIMARAES TARDIN

24 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO GUIMARAES TARDIN
CPF
***.592.118-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (24)

Razão social

BOMPREV - SOCIEDADE PREVIDENCIARIA

02.670.391/0001-87

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/06/2023

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO CARREFOUR BRASIL

21.734.621/0001-79

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

11/11/2022

Ver empresa

Razão social

KURSK EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

31.509.605/0001-36

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/08/2022

Ver empresa

Razão social

PACIFICO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A

31.511.220/0001-03

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/08/2022

Ver empresa

Razão social

BULGE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

31.511.326/0001-07

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/08/2022

Ver empresa

Razão social

BARBAROSSA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

31.511.236/0001-16

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/08/2022

Ver empresa

Razão social

KHARKOV EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A

40.276.791/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/07/2022

Ver empresa

Razão social

TORCH EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

31.469.807/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/07/2022

Ver empresa

Razão social

GIBRALTAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

31.509.592/0001-03

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/07/2022

Ver empresa

Razão social

OVERLORD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

31.509.654/0001-79

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/07/2022

Ver empresa

Razão social

MIDWAY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

31.511.180/0001-08

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/07/2022

Ver empresa

Razão social

VALQUIRIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

31.511.204/0001-10

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/07/2022

Ver empresa

Razão social

STALINGRADO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

35.505.720/0001-93

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/07/2022

Ver empresa

Razão social

GRUPO BIG BRASIL S.A.

30.621.687/0001-43

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/01/2021

Ver empresa

Razão social

WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.

00.063.960/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/12/2020

Ver empresa

Razão social

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.

93.209.765/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/09/2020

Ver empresa

Razão social

BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA

97.422.620/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/08/2020

Ver empresa

Razão social

BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA

13.004.510/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/08/2020

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTADORA BOMPRECO LTDA

63.073.266/0001-84

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/10/2019

Ver empresa

Razão social

CANGORUA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA.

32.002.547/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/11/2018

Ver empresa

Razão social

ARES HOLDING LTDA

25.406.035/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/08/2016

Ver empresa

Razão social

FLAUTIM PARTICIPACAO SOCIETARIA LTDA.

12.459.966/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/03/2016

Ver empresa

Razão social

TOKAJ PARTICIPACOES LTDA

18.113.677/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/03/2016

Ver empresa

Razão social

G. FIN ALPHAVILLE 3 CAMPINAS FOMENTO MERCANTIL LTDA

23.839.364/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2015

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.