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Pessoa

MARCELO GUIMARAES LOPO LIMA

***.483.688-**

Empresas vinculadas

NICHE REAL ESTATE LTDA

50.355.624/0001-08

KEPLER WEBER SA

91.983.056/0001-69
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO GUIMARAES LOPO LIMA

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO GUIMARAES LOPO LIMA
CPF
***.483.688-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

NICHE REAL ESTATE LTDA

50.355.624/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/07/2023

Ver empresa

Razão social

KEPLER WEBER SA

91.983.056/0001-69

Ativa

Qualificação

Qualificação 8

Data de entrada

21/03/2023

Ver empresa

Razão social

HOLDING TENB LTDA

41.280.241/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2021

Ver empresa

Razão social

TARPON U.S. EQUITIES LTDA

38.183.217/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/08/2020

Ver empresa

Razão social

10B GESTORA DE RECURSOS LTDA

35.098.686/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/2019

Ver empresa

Razão social

TARPON PARTNERSHIP LTDA.

34.224.168/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/07/2019

Ver empresa

Razão social

SILVER KING PARTICIPACOES S.A.

10.628.571/0001-29

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/09/2018

Ver empresa

Razão social

COMPANHIA ACQUA (EM LIQUIDACAO) EM LIQUIDACAO

14.496.195/0001-17

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/09/2016

Ver empresa

Razão social

MANGUE PARTICIPACOES LTDA.

22.575.400/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2015

Ver empresa

Razão social

MIHR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

18.337.107/0001-95

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/06/2013

Ver empresa

Razão social

LAGNES PARTICIPACOES LTDA.

14.224.326/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/03/2013

Ver empresa

Razão social

SALMON PARTICIPACOES SA

13.574.624/0001-64

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/10/2011

Ver empresa

Razão social

JARNY PARTICIPACOES LTDA.

12.283.844/0001-76

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/09/2010

Ver empresa

Razão social

HURE HOLDINGS S.A.

10.773.479/0001-52

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/09/2010

Ver empresa

Razão social

RLR PARTICIPACOES LTDA

05.942.235/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2009

Ver empresa

Razão social

3K EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

03.697.327/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.