Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO GUEDES MORAES

***.361.548-**

Empresas vinculadas

HISAN PARTICIPACOES LTDA

58.528.156/0001-20

RFM NATIVIDADE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A.

22.921.607/0001-47
+ 22 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO GUEDES MORAES

24 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO GUEDES MORAES
CPF
***.361.548-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (24)

Razão social

HISAN PARTICIPACOES LTDA

58.528.156/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/12/2024

Ver empresa

Razão social

RFM NATIVIDADE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A.

22.921.607/0001-47

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/12/2024

Ver empresa

Razão social

CGHGM PARTICIPACOES LTDA

58.393.246/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/2024

Ver empresa

Razão social

LAMPES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

41.725.014/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/09/2024

Ver empresa

Razão social

FRM PARTICIPACOES LTDA.

05.275.100/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/09/2024

Ver empresa

Razão social

PRIMAVERA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

33.700.983/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/07/2024

Ver empresa

Razão social

MELO ALVES 034 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. & C5 SCP

56.009.317/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/05/2024

Ver empresa

Razão social

MELO ALVES 034 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. & RECS SCP

56.045.723/0001-61

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/05/2024

Ver empresa

Razão social

RFM-E 05 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

54.866.573/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/04/2024

Ver empresa

Razão social

RFM-E MANUEL DA NOBREGA LTDA.

54.665.743/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/04/2024

Ver empresa

Razão social

RFM-E 06 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

54.679.945/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/04/2024

Ver empresa

Razão social

RFM-E & J-VM TIETE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

46.685.755/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/01/2024

Ver empresa

Razão social

RFM E FRANCA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

42.636.938/0001-42

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/12/2023

Ver empresa

Razão social

FF CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

39.508.977/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/09/2023

Ver empresa

Razão social

MELO ALVES 034 & GOLDSCHMIDT SCHIAVON SCP

53.267.458/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/07/2023

Ver empresa

Razão social

RFM INCORPORADORA LTDA

74.552.647/0001-62

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/06/2023

Ver empresa

Razão social

2FM CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

47.655.464/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/05/2023

Ver empresa

Razão social

MELO ALVES 034 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

35.635.452/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/03/2023

Ver empresa

Razão social

RFM-E & J-VM MINISTRO SANTOS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

49.464.333/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/02/2023

Ver empresa

Razão social

RFM-E 01 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

49.466.209/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/02/2023

Ver empresa

Razão social

RFM-E 03 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

49.438.433/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/02/2023

Ver empresa

Razão social

MGM INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

40.842.988/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2021

Ver empresa

Razão social

A.LIGN CONSULTORIA, INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

10.895.657/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/10/2018

Ver empresa

Razão social

MGM ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA

26.062.944/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.