Pessoa
MARCELO GREGORIO LOPES
Empresas vinculadas
B & B EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
TROPICBIZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Pessoa investigada
MARCELO GREGORIO LOPES
Informações básicas
- Nome
- MARCELO GREGORIO LOPES
- CPF
- ***.311.903-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
B & B EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 11.547.011/0001-02Ativa | Sócio sem Capital | 18/12/2023 | Ver empresa |
TROPICBIZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 13.161.499/0001-60Suspensa | Sócio | 26/01/2011 | Ver empresa |
IMOBILIARIA PORTO DAS DUNAS LTDA 09.414.292/0001-83Inapta | Administrador | 06/08/2008 | Ver empresa |
CEABRAZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 09.026.248/0001-04Inapta | Sócio sem Capital | 31/08/2007 | Ver empresa |
Razão social
B & B EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
11.547.011/0001-02
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
18/12/2023
Razão social
TROPICBIZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
13.161.499/0001-60
SuspensaQualificação
Sócio
Data de entrada
26/01/2011
Razão social
IMOBILIARIA PORTO DAS DUNAS LTDA
09.414.292/0001-83
InaptaQualificação
Administrador
Data de entrada
06/08/2008
Razão social
CEABRAZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
09.026.248/0001-04
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
31/08/2007
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.