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Pessoa

MARCELO GRACIA

***.699.088-**

Empresas vinculadas

MARCELO GRACIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

39.746.655/0001-49

NACIONAL URBANIZADORA E PARTIPACOES LTDA

30.007.415/0001-58
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO GRACIA

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO GRACIA
CPF
***.699.088-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

MARCELO GRACIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

39.746.655/0001-49

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

20/10/2020

Ver empresa

Razão social

NACIONAL URBANIZADORA E PARTIPACOES LTDA

30.007.415/0001-58

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/12/2019

Ver empresa

Razão social

GRACIA & LAPA DAMHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS II LTDA

31.562.163/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2018

Ver empresa

Razão social

GRACIA & LAPA DAMHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS I LTDA

31.564.084/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2018

Ver empresa

Razão social

SOUZA & GRACIA SPE LTDA

28.116.269/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2017

Ver empresa

Razão social

LIEMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

19.023.980/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2015

Ver empresa

Razão social

PIONEIRA ARMAZENS GERAIS LTDA

20.061.415/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/04/2014

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL SEVILHA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

17.219.741/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2012

Ver empresa

Razão social

VIVAX - APOIO ADMINISTRATIVO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

16.983.543/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2012

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL ESPANHA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

16.797.932/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2012

Ver empresa

Razão social

LINEU GRACIA E OUTROS

09.092.368/0001-00

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

21/09/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.