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Pessoa

MARCELO GORAIEB

***.584.528-**

Empresas vinculadas

INVERNADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

27.386.304/0001-95

INVERNADA MALL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

27.289.064/0001-00
+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO GORAIEB

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO GORAIEB
CPF
***.584.528-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social

INVERNADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

27.386.304/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2017

Ver empresa

Razão social

INVERNADA MALL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

27.289.064/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2017

Ver empresa

Razão social

BIZPARK 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

27.398.699/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2017

Ver empresa

Razão social

LONDON LOFT EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

19.157.697/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/10/2013

Ver empresa

Razão social

IMOVEL E VIDA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

17.489.165/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/01/2013

Ver empresa

Razão social

RINOM PARTICIPACOES LTDA

16.491.380/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2012

Ver empresa

Razão social

CGW INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

17.071.902/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2012

Ver empresa

Razão social

PARE AGORA ESTACIONAMENTO LTDA

10.422.720/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2008

Ver empresa

Razão social

MOG SERV - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA

08.798.249/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/04/2007

Ver empresa

Razão social

L.M.G. - ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA.

07.471.613/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.