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Pessoa

MARCELO GOMES CONDE

***.442.666-**

Empresas vinculadas

EFH SERVICOS E CONSULTORIA LTDA

49.961.821/0001-83

PLC GERENCIAMENTO DE PROPRIEDADES LTDA

46.355.052/0001-81
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO GOMES CONDE

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO GOMES CONDE
CPF
***.442.666-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

EFH SERVICOS E CONSULTORIA LTDA

49.961.821/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2023

Ver empresa

Razão social

PLC GERENCIAMENTO DE PROPRIEDADES LTDA

46.355.052/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/2022

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO NOVA DISTRIBUTION CENTER CABREUVA

41.822.851/0001-05

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/04/2021

Ver empresa

Razão social

GREEN ALTERNATIVE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

37.800.856/0001-51

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/07/2020

Ver empresa

Razão social

GREEN ALTERNATIVE INVESTMENTS PARTICIPACOES S.A.

36.076.220/0001-46

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/01/2020

Ver empresa

Razão social

GREEN ALTERNATIVE INVESTMENTS HOLDING S.A.

35.784.836/0001-09

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/12/2019

Ver empresa

Razão social

GREEN ALTERNATIVE INVESTMENTS ASSET MANAGEMENT S.A.

35.487.714/0001-50

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/11/2019

Ver empresa

Razão social

SANTISTA PARTICIPACOES S.A.

15.082.688/0001-73

Baixada

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

08/12/2016

Ver empresa

Razão social

PADARIA VILA OLIMPIA PAES E LANCHES LTDA.

25.187.172/0001-47

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/07/2016

Ver empresa

Razão social

PA-PAO PARTICIPACOES LTDA

25.013.070/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2016

Ver empresa

Razão social

BIG INTERNET SA.

17.103.572/0001-07

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/12/2012

Ver empresa

Razão social

BRP DESENVOLVIMENTO S.A.

13.438.435/0001-64

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

31/01/2011

Ver empresa

Razão social

OKTO TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

04.047.152/0001-09

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/02/2010

Ver empresa

Razão social

ELITE SERVICOS DE ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA

04.460.464/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/04/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.