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Pessoa

MARCELO GIUSTI SPAGNOLO

***.587.138-**

Empresas vinculadas

MDGS ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

21.060.369/0001-60

JP PLANNING SERVICOS LTDA

17.308.444/0001-91

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO GIUSTI SPAGNOLO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO GIUSTI SPAGNOLO
CPF: ***.587.138-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MDGS ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA 21.060.369/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	16/09/2014	Ver empresa
JP PLANNING SERVICOS LTDA 17.308.444/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	28/11/2012	Ver empresa
PS COMERCIO E CONFECCAO LTDA 11.388.043/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	19/11/2009	Ver empresa
WARPAR PARTICIPACOES LTDA 04.046.888/0001-54Baixada	Sócio sem Capital	11/09/2000	Ver empresa

Razão social

MDGS ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

21.060.369/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2014

Razão social

JP PLANNING SERVICOS LTDA

17.308.444/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2012

Razão social

PS COMERCIO E CONFECCAO LTDA

11.388.043/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2009

Razão social

WARPAR PARTICIPACOES LTDA

04.046.888/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

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Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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