Pessoa
MARCELO GASPARINO DE SOUSA
Empresas vinculadas
DAMOL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
MGS PARTICIPACOES E AGROPECUARIA LTDA
Pessoa investigada
MARCELO GASPARINO DE SOUSA
Informações básicas
- Nome
- MARCELO GASPARINO DE SOUSA
- CPF
- ***.763.458-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
DAMOL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA 15.872.012/0001-83Ativa | Sócio sem Capital | 12/09/2023 | Ver empresa |
MGS PARTICIPACOES E AGROPECUARIA LTDA 40.780.663/0001-90Ativa | Sócio sem Capital | 09/02/2021 | Ver empresa |
Razão social
DAMOL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
15.872.012/0001-83
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
12/09/2023
Razão social
MGS PARTICIPACOES E AGROPECUARIA LTDA
40.780.663/0001-90
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
09/02/2021
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.