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Pessoa

MARCELO GARCIA ORNELAS

***.517.417-**

Empresas vinculadas

ALBACORA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

42.830.153/0001-06

KINITRO CAPITAL GESTAO DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA

06.293.756/0001-52
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCELO GARCIA ORNELAS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO GARCIA ORNELAS
CPF
***.517.417-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

ALBACORA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

42.830.153/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/07/2021

Ver empresa

Razão social

KINITRO CAPITAL GESTAO DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA

06.293.756/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/10/2018

Ver empresa

Razão social

AMG AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS - EIRELI

17.113.908/0001-04

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

01/11/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.