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Pessoa

MARCELO GARCIA MARINHO

***.937.536-**

Empresas vinculadas

ASWM INSUMOS E MINERIOS LTDA

31.459.083/0001-05

WDA EXPORTACAO, COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE MINERIO LTDA

36.951.529/0001-38

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO GARCIA MARINHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO GARCIA MARINHO
CPF: ***.937.536-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASWM INSUMOS E MINERIOS LTDA 31.459.083/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	24/06/2024	Ver empresa
WDA EXPORTACAO, COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE MINERIO LTDA 36.951.529/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	19/03/2024	Ver empresa
LIDER TRUCK AUTO PECAS LTDA 43.040.944/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	17/08/2023	Ver empresa
MINERACAO VALE DO JURUENA LTDA 19.116.574/0001-58Baixada	Sócio	21/10/2013	Ver empresa
RM TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA 15.795.740/0001-39Baixada	Sócio sem Capital	27/06/2012	Ver empresa
SALMAR TRANSPORTES LTDA 10.887.702/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	10/06/2009	Ver empresa

Razão social

ASWM INSUMOS E MINERIOS LTDA

31.459.083/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2024

Razão social

WDA EXPORTACAO, COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE MINERIO LTDA

36.951.529/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2024

Razão social

LIDER TRUCK AUTO PECAS LTDA

43.040.944/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2023

Razão social

MINERACAO VALE DO JURUENA LTDA

19.116.574/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/10/2013

Razão social

RM TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA

15.795.740/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2012

Razão social

SALMAR TRANSPORTES LTDA

10.887.702/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2009

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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