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Pessoa

MARCELO GABRIEL NICOLETTI BENTOS

***.737.920-**

Empresas vinculadas

PANOCHIC BRASIL COMERCIO DO VESTUARIO LTDA

10.398.794/0001-47

ALLMODA COMERCIO DO VESTUARIO LTDA

08.342.737/0001-02

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCELO GABRIEL NICOLETTI BENTOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO GABRIEL NICOLETTI BENTOS
CPF: ***.737.920-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PANOCHIC BRASIL COMERCIO DO VESTUARIO LTDA 10.398.794/0001-47Inapta	Sócio sem Capital	25/10/2013	Ver empresa
ALLMODA COMERCIO DO VESTUARIO LTDA 08.342.737/0001-02Inapta	Administrador	26/07/2012	Ver empresa
MAYDEL INTERNACIONAL COMERCIAL LTDA 04.412.431/0001-16Inapta	Sócio sem Capital	28/05/2004	Ver empresa

Razão social

PANOCHIC BRASIL COMERCIO DO VESTUARIO LTDA

10.398.794/0001-47

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2013

Razão social

ALLMODA COMERCIO DO VESTUARIO LTDA

08.342.737/0001-02

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/07/2012

Razão social

MAYDEL INTERNACIONAL COMERCIAL LTDA

04.412.431/0001-16

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.