Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO FREIRE MONTEIRO

***.974.158-**

Empresas vinculadas

SAO NICOLAU LOTEADORA SPE LTDA

59.750.220/0001-85

SPE YELLOW EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA - SCP 01

58.587.572/0001-07
+ 35 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO FREIRE MONTEIRO

37 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO FREIRE MONTEIRO
CPF
***.974.158-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (37)

Razão social

SAO NICOLAU LOTEADORA SPE LTDA

59.750.220/0001-85

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

05/03/2025

Ver empresa

Razão social

SPE YELLOW EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA - SCP 01

58.587.572/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/11/2024

Ver empresa

Razão social

ITU PATRIMONIAL SPE LTDA

57.460.717/0001-33

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/09/2024

Ver empresa

Razão social

SPE PC OSCAR FREIRE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA - SCP 01

56.616.058/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/07/2024

Ver empresa

Razão social

SPE PV WINE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

55.634.245/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2024

Ver empresa

Razão social

SPE PV QUINTAS 07 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

55.036.423/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2024

Ver empresa

Razão social

LASTRO M2 HOLDING LTDA

53.090.280/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2023

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO AREA DE LAZER CONDOMINIO VOLARE

52.640.929/0001-89

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

02/10/2023

Ver empresa

Razão social

SPE PL ITU LOTEAMENTO E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

52.044.710/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/09/2023

Ver empresa

Razão social

MMMJD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

48.386.473/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2022

Ver empresa

Razão social

SPE PC OSCAR FREIRE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

46.710.442/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2022

Ver empresa

Razão social

SPE VERMONT LOTEAMENTO E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

44.681.865/0001-36

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/05/2022

Ver empresa

Razão social

SPE CIDADE DE SEVILHA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

44.305.959/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2021

Ver empresa

Razão social

BLEND COLIVING LTDA

40.132.612/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2020

Ver empresa

Razão social

SPE PCA SANTA MARTA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

39.734.361/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2020

Ver empresa

Razão social

SPE WHITE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

37.543.437/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2020

Ver empresa

Razão social

SPE PC NOVA ALIANCA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA - SCP

39.845.898/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/11/2019

Ver empresa

Razão social

SPE CIDADE DE SAN MARINO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

34.978.982/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2019

Ver empresa

Razão social

SPE CIDADE DE RIMINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA

34.978.851/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2019

Ver empresa

Razão social

SPE PC NOVA ALIANCA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

34.974.159/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2019

Ver empresa

Razão social

SPE YELLOW EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

32.831.626/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/2019

Ver empresa

Razão social

SPE GREEN EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

30.593.674/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2018

Ver empresa

Razão social

SPE CIDADE DE SARAGOCA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

30.173.419/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2018

Ver empresa

Razão social

SPE BLUE RIBEIRAO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

28.948.871/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2017

Ver empresa

Razão social

SPE 04 EASY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

28.091.772/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/07/2017

Ver empresa

Razão social

SPE CIDADE DE LUCCA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

27.678.238/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2017

Ver empresa

Razão social

SPE 03 VIA NORTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

26.381.967/0001-54

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/10/2016

Ver empresa

Razão social

SPE 02 MONTES CLAROS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

20.542.078/0001-45

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/06/2016

Ver empresa

Razão social

SPE CIDADE DE TOLEDO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

24.952.091/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2016

Ver empresa

Razão social

PEDRESCHI MONTEIRO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

67.065.888/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2015

Ver empresa

Razão social

SPE RIO GRANDE DO NORTE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

22.194.738/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2015

Ver empresa

Razão social

MONTEIRO DE CARVALHO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA.

20.757.658/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/08/2014

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO CULTURAL E RECREATIVA CLUBE JUVENIL ATLAS

17.701.460/0001-40

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

21/02/2013

Ver empresa

Razão social

ITAGUACU RIBEIRAO PRETO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

17.397.264/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/2012

Ver empresa

Razão social

JARDIM DAS PALMEIRAS E SIBIPIRUNAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

15.053.305/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/2012

Ver empresa

Razão social

ECOVERDE BIOENERGIA - RECICLAGEM DE RESIDUOS LTDA

97.536.086/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2011

Ver empresa

Razão social

WEST VIDEO LTDA

01.637.010/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/01/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.