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Pessoa

MARCELO FREGONEZE

***.101.758-**

Empresas vinculadas

MFREGONEZE SERVICOS LTDA

57.454.757/0001-72

IS INTERMEDIACOES

55.255.840/0001-97
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO FREGONEZE

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO FREGONEZE
CPF
***.101.758-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

MFREGONEZE SERVICOS LTDA

57.454.757/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2024

Ver empresa

Razão social

IS INTERMEDIACOES

55.255.840/0001-97

Ativa

Qualificação

Tesoureiro

Data de entrada

24/07/2024

Ver empresa

Razão social

INVEST SMART ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA

19.438.577/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/04/2024

Ver empresa

Razão social

M FREGONEZE EDUCACAO FINANCEIRA LTDA

53.909.262/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2024

Ver empresa

Razão social

CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA

04.183.157/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/11/2023

Ver empresa

Razão social

CENTRO DE ORTOPEDIA, FRATURAS E FISIOTERAPIA INTEGRADO LTDA

52.372.968/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/10/2023

Ver empresa

Razão social

GOLF MEDICAL CURITIBA LTDA

48.186.591/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/05/2023

Ver empresa

Razão social

MAFHEC SERVICOS MEDICOS SS LTDA.

09.018.671/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.