Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO FREDERICO AEBI

***.036.428-**

Empresas vinculadas

ZIMPLER BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

44.704.839/0001-86

KALUMA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

55.235.215/0001-83
+ 23 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO FREDERICO AEBI

25 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO FREDERICO AEBI
CPF
***.036.428-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (25)

Razão social

ZIMPLER BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

44.704.839/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/10/2024

Ver empresa

Razão social

KALUMA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

55.235.215/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2024

Ver empresa

Razão social

FLYWHEEL DIGITAL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

52.155.802/0001-74

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/12/2023

Ver empresa

Razão social

AEBI SUPORTE, APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

17.857.420/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2023

Ver empresa

Razão social

WEBULL HOLDINGS (BRAZIL) LTDA.

51.039.092/0001-54

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/08/2023

Ver empresa

Razão social

TEUFELBERGER REDAELLI CABOS BRAZIL LTDA

15.614.982/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/11/2022

Ver empresa

Razão social

TORNOS TECHNOLOGIES BRAZIL LTDA

47.969.868/0001-68

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/09/2022

Ver empresa

Razão social

MGI BRASIL LTDA

46.917.736/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/06/2022

Ver empresa

Razão social

LOMAMI INTERMEDIACAO LTDA.

43.346.891/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/10/2021

Ver empresa

Razão social

LEG PARTICIPACOES LTDA

36.298.173/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/02/2020

Ver empresa

Razão social

ADJUST BRASIL LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDA.

36.037.965/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/01/2020

Ver empresa

Razão social

ADSMOVIL DO BRASIL LTDA.

17.000.801/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/12/2019

Ver empresa

Razão social

HYPERWALLET SERVICOS DE INTERMEDIACAO LTDA.

19.972.840/0001-44

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/11/2019

Ver empresa

Razão social

PAINT ORANGE INTERMEDIACAO DE LOGISTICA LTDA

34.447.141/0001-79

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/08/2019

Ver empresa

Razão social

FELDER GROUP DO BRASIL LTDA

16.869.677/0001-09

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/06/2019

Ver empresa

Razão social

NECTAL SERVICOS LTDA

33.599.859/0001-18

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/05/2019

Ver empresa

Razão social

SOPHIA GENETICS INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

33.386.247/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/04/2019

Ver empresa

Razão social

SHERPANY BRASIL LTDA. - EM LIQUIDACAO

22.702.607/0001-56

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/02/2019

Ver empresa

Razão social

AMIBLU BRASIL SISTEMAS DE TUBOS LTDA

04.056.424/0001-29

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/12/2018

Ver empresa

Razão social

SPEEXX DO BRASIL TREINAMENTO ONLINE DE IDIOMAS LTDA

17.314.844/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/12/2018

Ver empresa

Razão social

MILVIK PROMOCAO DE VENDAS LTDA. - EM LIQUIDACAO

23.803.388/0001-64

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/06/2018

Ver empresa

Razão social

ATENA SUPORTE E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

25.301.404/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2017

Ver empresa

Razão social

A TEC PROJETOS E EQUIPAMENTOS LTDA

13.127.586/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/06/2017

Ver empresa

Razão social

CSH SAO PAULO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

09.368.162/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/01/2008

Ver empresa

Razão social

SPECTRUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

00.498.920/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.