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Pessoa

MARCELO FRAZATTO COLESI DE VASCONCELOS GALVAO

***.101.478-**

Empresas vinculadas

H3 HOME CONSTRUCOES LTDA

58.013.979/0001-12

H2 HOME CONSTRUCOES LTDA

57.753.372/0001-06
+ 18 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO FRAZATTO COLESI DE VASCONCELOS GALVAO

20 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO FRAZATTO COLESI DE VASCONCELOS GALVAO
CPF
***.101.478-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (20)

Razão social

H3 HOME CONSTRUCOES LTDA

58.013.979/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/11/2024

Ver empresa

Razão social

H2 HOME CONSTRUCOES LTDA

57.753.372/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/10/2024

Ver empresa

Razão social

YASMIN HOME CONSTRUCOES LTDA

57.142.880/0001-58

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/09/2024

Ver empresa

Razão social

SF 306 PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

40.281.539/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/05/2024

Ver empresa

Razão social

MFG CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

53.190.230/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2023

Ver empresa

Razão social

TEGRA PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA

39.367.749/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/10/2020

Ver empresa

Razão social

MEDFLIX DISTRIBUICAO LTDA

29.185.231/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2019

Ver empresa

Razão social

VIGO GESTAO DE SAUDE E SERVICOS LTDA.

33.946.250/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2019

Ver empresa

Razão social

ONIX - OTW SCP

40.174.601/0001-35

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/06/2019

Ver empresa

Razão social

TEGRA GESTAO E SERVICOS LTDA.

33.656.524/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2019

Ver empresa

Razão social

ONIX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

31.993.808/0001-40

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/11/2018

Ver empresa

Razão social

XISTO DIREITOS CREDITORIOS E PARTICIPACOES S.A.

31.818.993/0001-37

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

22/10/2018

Ver empresa

Razão social

SETA EMPREENDIMENTOS E PLANEJAMENTOS FINANCEIROS LTDA.

67.350.306/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/12/2014

Ver empresa

Razão social

DESIDRAX - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMPA LTDA

10.707.544/0001-41

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2009

Ver empresa

Razão social

EUZEBIO - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

10.528.459/0001-16

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/12/2008

Ver empresa

Razão social

MARACANAU - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

10.264.004/0001-30

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/07/2008

Ver empresa

Razão social

MOSSORO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.621.131/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2008

Ver empresa

Razão social

METABRASIL - CONSTRUCOES INDUSTRIALIZADAS LTDA

09.634.113/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2008

Ver empresa

Razão social

BRASYSTEMS ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

01.696.322/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/11/1997

Ver empresa

Razão social

REDE BRASILEIRA DE VALORES LTDA

02.143.755/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/08/1997

Ver empresa

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

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Imóveis registrados em nome da pessoa.

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