Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO FRANCO GOULART DA CUNHA

***.524.727-**

Empresas vinculadas

BALOU PARTICIPACOES E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

53.328.610/0001-85

MCCF PARTICIPACOES LTDA

06.324.067/0001-68

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO FRANCO GOULART DA CUNHA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO FRANCO GOULART DA CUNHA
CPF: ***.524.727-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BALOU PARTICIPACOES E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA 53.328.610/0001-85Ativa	Administrador	29/12/2023	Ver empresa
MCCF PARTICIPACOES LTDA 06.324.067/0001-68Baixada	Sócio sem Capital	06/09/2006	Ver empresa
MC MARLIM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 08.090.694/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	25/05/2006	Ver empresa
MF 96 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 07.990.578/0001-81Baixada	Sócio	22/05/2006	Ver empresa
SUNDEX CONSULTORIA FINANCEIRA E PARTICIPACOES LTDA 07.649.487/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	13/10/2005	Ver empresa
DELPHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 07.215.313/0001-06Inapta	Sócio sem Capital	01/07/2005	Ver empresa

Razão social

BALOU PARTICIPACOES E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

53.328.610/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/12/2023

Razão social

MCCF PARTICIPACOES LTDA

06.324.067/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2006

Razão social

MC MARLIM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

08.090.694/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2006

Razão social

MF 96 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

07.990.578/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/05/2006

Razão social

SUNDEX CONSULTORIA FINANCEIRA E PARTICIPACOES LTDA

07.649.487/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2005

Razão social

DELPHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

07.215.313/0001-06

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.