Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO FORTE SUMAN

***.352.788-**

Empresas vinculadas

E5 PARTICIPACOES LTDA

28.219.357/0001-84

PAWS BANK SERVICOS FINANCEIROS LTDA

39.449.455/0001-24

+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO FORTE SUMAN

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO FORTE SUMAN
CPF: ***.352.788-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
E5 PARTICIPACOES LTDA 28.219.357/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	08/10/2021	Ver empresa
PAWS BANK SERVICOS FINANCEIROS LTDA 39.449.455/0001-24Baixada	Sócio sem Capital	03/03/2021	Ver empresa
EXACT SECURITIZADORA S.A. 29.043.135/0001-16Ativa	Diretor	04/02/2021	Ver empresa
EXACTUS VIII PARTNER SECURITIZADORA S.A. 29.294.726/0001-66Baixada	Presidente	19/12/2017	Ver empresa
EVANS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA 23.302.510/0001-19Baixada	Sócio sem Capital	18/09/2015	Ver empresa
NDSI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 10.719.116/0001-39Ativa	Sócio	02/09/2015	Ver empresa
WA-LIGHT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA 21.286.128/0001-33Inapta	Sócio sem Capital	23/10/2014	Ver empresa
ITINGUSSU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 15.208.056/0001-03Baixada	Administrador	14/12/2011	Ver empresa
SCARAB NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA. 12.273.100/0001-70Baixada	Sócio	22/11/2010	Ver empresa
BROUK DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA. 11.775.589/0001-16Baixada	Sócio	26/03/2010	Ver empresa
DAMUS, FORTE E SUMAN TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA 02.519.066/0001-18Baixada	Sócio sem Capital	21/08/2000	Ver empresa

Razão social

E5 PARTICIPACOES LTDA

28.219.357/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2021

Ver empresa

Razão social

PAWS BANK SERVICOS FINANCEIROS LTDA

39.449.455/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2021

Ver empresa

Razão social

EXACT SECURITIZADORA S.A.

29.043.135/0001-16

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/02/2021

Ver empresa

Razão social

EXACTUS VIII PARTNER SECURITIZADORA S.A.

29.294.726/0001-66

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/12/2017

Ver empresa

Razão social

EVANS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA

23.302.510/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2015

Ver empresa

Razão social

NDSI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

10.719.116/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/09/2015

Ver empresa

Razão social

WA-LIGHT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA

21.286.128/0001-33

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2014

Ver empresa

Razão social

ITINGUSSU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

15.208.056/0001-03

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/12/2011

Ver empresa

Razão social

SCARAB NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA.

12.273.100/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/11/2010

Ver empresa

Razão social

BROUK DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

11.775.589/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/03/2010

Ver empresa

Razão social

DAMUS, FORTE E SUMAN TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA

02.519.066/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.