Pessoa
MARCELO FORMA
Empresas vinculadas
ABUNA PARTICIPACOES LTDA.
LOTERIA BEMOL CRUZEIRO DO SUL LTDA
Pessoa investigada
MARCELO FORMA
Informações básicas
- Nome
- MARCELO FORMA
- CPF
- ***.714.398-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (12)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
ABUNA PARTICIPACOES LTDA. 28.628.094/0001-67Ativa | Sócio sem Capital | 24/07/2024 | Ver empresa |
LOTERIA BEMOL CRUZEIRO DO SUL LTDA 10.926.127/0001-90Ativa | Administrador | 23/12/2022 | Ver empresa |
LOTERIA BEMOL PONTA NEGRA LTDA 07.335.419/0001-43Ativa | Administrador | 23/11/2022 | Ver empresa |
LOTERIA BEMOL BOA VISTA LTDA 29.627.774/0001-29Ativa | Administrador | 01/08/2022 | Ver empresa |
LOTERIA BEMOL JI-PARANA LTDA 04.824.246/0001-39Ativa | Administrador | 29/11/2021 | Ver empresa |
BEMOL ENERGIA LTDA 39.610.496/0001-50Ativa | Administrador | 29/10/2020 | Ver empresa |
SERVICOS DE LOTERIA BEMOL ARIQUEMES LTDA 04.730.292/0001-79Ativa | Administrador | 17/07/2020 | Ver empresa |
BEMOL SERVICOS FINANCEIROS LTDA. 35.410.271/0001-08Ativa | Administrador | 05/11/2019 | Ver empresa |
BEMOL SA 04.565.289/0001-47Ativa | Diretor | 01/03/2019 | Ver empresa |
ICTS PARTICIPACOES LTDA. 24.405.822/0001-10Ativa | Sócio sem Capital | 17/03/2016 | Ver empresa |
ICTS GLOBAL LTDA 03.720.991/0001-75Baixada | Sócio sem Capital | 03/12/2007 | Ver empresa |
EMET SERVICOS DE INTEGRIDADE E GERENCIAMENTO DE RISCOS E PROCESSOS LTDA 03.915.437/0001-43Baixada | Sócio sem Capital | 03/07/2000 | Ver empresa |
Razão social
ABUNA PARTICIPACOES LTDA.
28.628.094/0001-67
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
24/07/2024
Razão social
LOTERIA BEMOL CRUZEIRO DO SUL LTDA
10.926.127/0001-90
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
23/12/2022
Razão social
LOTERIA BEMOL PONTA NEGRA LTDA
07.335.419/0001-43
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
23/11/2022
Razão social
LOTERIA BEMOL BOA VISTA LTDA
29.627.774/0001-29
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
01/08/2022
Razão social
LOTERIA BEMOL JI-PARANA LTDA
04.824.246/0001-39
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
29/11/2021
Razão social
BEMOL ENERGIA LTDA
39.610.496/0001-50
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
29/10/2020
Razão social
SERVICOS DE LOTERIA BEMOL ARIQUEMES LTDA
04.730.292/0001-79
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
17/07/2020
Razão social
BEMOL SERVICOS FINANCEIROS LTDA.
35.410.271/0001-08
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
05/11/2019
Razão social
ICTS PARTICIPACOES LTDA.
24.405.822/0001-10
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
17/03/2016
Razão social
ICTS GLOBAL LTDA
03.720.991/0001-75
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
03/12/2007
Razão social
EMET SERVICOS DE INTEGRIDADE E GERENCIAMENTO DE RISCOS E PROCESSOS LTDA
03.915.437/0001-43
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
03/07/2000
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.