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Pessoa

MARCELO FONSECA VALERIO

***.284.806-**

Empresas vinculadas

ATR & FONSECA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

56.900.232/0001-50

TR3 SERVICOS METALICOS LTDA

33.500.308/0001-55

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO FONSECA VALERIO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO FONSECA VALERIO
CPF: ***.284.806-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ATR & FONSECA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 56.900.232/0001-50Ativa	Sócio	19/08/2024	Ver empresa
TR3 SERVICOS METALICOS LTDA 33.500.308/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	29/04/2019	Ver empresa
SIGA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 28.238.254/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	21/07/2017	Ver empresa
BEVA IMOBILIARIA LTDA 27.431.633/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	31/03/2017	Ver empresa
HASTER COMERCIO E INDUSTRIA DE ELETROFERRAGENS LTDA 07.791.813/0001-96Baixada	Sócio	12/01/2006	Ver empresa
MST ENGENHARIA LTDA 01.354.266/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	02/08/1996	Ver empresa

Razão social

ATR & FONSECA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

56.900.232/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/08/2024

Razão social

TR3 SERVICOS METALICOS LTDA

33.500.308/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2019

Razão social

SIGA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

28.238.254/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/2017

Razão social

BEVA IMOBILIARIA LTDA

27.431.633/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2017

Razão social

HASTER COMERCIO E INDUSTRIA DE ELETROFERRAGENS LTDA

07.791.813/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/01/2006

Razão social

MST ENGENHARIA LTDA

01.354.266/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.