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Pessoa

MARCELO FONSECA SANTIAGO

***.812.128-**

Empresas vinculadas

SAMPA SERVICE - IMUNIZACAO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA

02.183.988/0001-05

LUAN & DAMATH PICOLETERIA MEXICANA LTDA

20.703.036/0001-49

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCELO FONSECA SANTIAGO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO FONSECA SANTIAGO
CPF: ***.812.128-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SAMPA SERVICE - IMUNIZACAO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA 02.183.988/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	23/10/2015	Ver empresa
LUAN & DAMATH PICOLETERIA MEXICANA LTDA 20.703.036/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	24/07/2014	Ver empresa
MARLIAM SERVICOS LTDA 02.951.878/0001-38Ativa	Sócio	02/12/1998	Ver empresa

Razão social

SAMPA SERVICE - IMUNIZACAO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA

02.183.988/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2015

Razão social

LUAN & DAMATH PICOLETERIA MEXICANA LTDA

20.703.036/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2014

Razão social

MARLIAM SERVICOS LTDA

02.951.878/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/12/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.