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Pessoa

MARCELO FONSECA GONCALVES

***.853.896-**

Empresas vinculadas

RIVA AI LTDA

20.032.097/0001-21

ACQUA VERO ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA.

15.410.039/0001-54

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO FONSECA GONCALVES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO FONSECA GONCALVES
CPF: ***.853.896-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RIVA AI LTDA 20.032.097/0001-21Ativa	Sócio	17/11/2022	Ver empresa
ACQUA VERO ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA. 15.410.039/0001-54Ativa	Sócio	22/01/2021	Ver empresa
JDM - PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA. 13.002.261/0001-92Ativa	Diretor	31/01/2013	Ver empresa
MOREIRA E FONSECA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E LOCACOES LTDA. 17.354.729/0001-69Baixada	Sócio sem Capital	03/01/2013	Ver empresa

Razão social

RIVA AI LTDA

20.032.097/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/11/2022

Razão social

ACQUA VERO ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA.

15.410.039/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/01/2021

Razão social

JDM - PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA.

13.002.261/0001-92

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/01/2013

Razão social

MOREIRA E FONSECA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E LOCACOES LTDA.

17.354.729/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/01/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Documentos

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Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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