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Pessoa

MARCELO FLORA SALES

***.346.997-**

Empresas vinculadas

ALI CREDITO PAGAMENTOS S.A

29.279.532/0001-91

ORAMA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SA

13.293.225/0001-25
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO FLORA SALES

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO FLORA SALES
CPF
***.346.997-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

ALI CREDITO PAGAMENTOS S.A

29.279.532/0001-91

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/12/2024

Ver empresa

Razão social

ORAMA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SA

13.293.225/0001-25

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

08/04/2024

Ver empresa

Razão social

MAGNETIS GESTORA DE RECURSOS LTDA

14.407.553/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/09/2023

Ver empresa

Razão social

NECTON III PARTICIPACOES LTDA

31.843.919/0001-70

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/02/2022

Ver empresa

Razão social

VITREO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

34.711.571/0001-56

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

21/12/2021

Ver empresa

Razão social

NECTON II PARTICIPACOES LTDA

31.833.067/0001-30

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/07/2021

Ver empresa

Razão social

NECTON I PARTICIPACOES LTDA

09.128.496/0001-58

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/07/2021

Ver empresa

Razão social

NECTON IV PARTICIPACOES LTDA

31.843.984/0001-04

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/07/2021

Ver empresa

Razão social

BTG PACTUAL HOLDING FINANCEIRA LTDA

27.742.455/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/03/2020

Ver empresa

Razão social

BANCO BTG PACTUAL S.A.

30.306.294/0001-45

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/05/2019

Ver empresa

Razão social

BTG PACTUAL VIDA E PREVIDENCIA S.A.

19.449.767/0001-20

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

20/07/2017

Ver empresa

Razão social

BTG PACTUAL PARTICIPACOES LTDA.

10.926.817/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/05/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.