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Pessoa

MARCELO FLAKSBERG

***.929.568-**

Empresas vinculadas

FLK IMPORTADORA E COMERCIAL LTDA

44.076.477/0001-26

SAPIR GREEN ENERGY INTERMEDIACAO LTDA

32.259.296/0001-56
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO FLAKSBERG

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO FLAKSBERG
CPF
***.929.568-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

FLK IMPORTADORA E COMERCIAL LTDA

44.076.477/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2021

Ver empresa

Razão social

SAPIR GREEN ENERGY INTERMEDIACAO LTDA

32.259.296/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2018

Ver empresa

Razão social

NEFESH ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA

32.184.464/0001-91

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

05/12/2018

Ver empresa

Razão social

MHF ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA

04.964.702/0001-46

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/11/2018

Ver empresa

Razão social

MALHA SHOP TECIDOS LTDA

01.476.045/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2015

Ver empresa

Razão social

EXPRESS MALHAS LTDA

37.264.546/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2015

Ver empresa

Razão social

YAFFO COMERCIAL LTDA

05.149.543/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2014

Ver empresa

Razão social

FLAKS IMPORTADORA E COMERCIAL LTDA

08.476.487/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2013

Ver empresa

Razão social

SKALF IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

10.350.233/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2007

Ver empresa

Razão social

MS - COMERCIO DE TECIDOS LTDA

02.341.934/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/1997

Ver empresa

Razão social

RISHON MALHAS LTDA

02.043.593/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/1997

Ver empresa

Razão social

BLUE FASHION MALHARIA LTDA

02.206.163/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/1997

Ver empresa

Razão social

ALFAMO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

66.892.910/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/1995

Ver empresa

Razão social

PLES SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

00.019.928/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/1995

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.