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Pessoa

MARCELO FIUZA CARDOSO

***.838.386-**

Empresas vinculadas

UP 01 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

33.949.303/0001-04

CONSTRUTORA E INCORPORADORA CONUP LTDA.

32.602.319/0001-83
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO FIUZA CARDOSO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO FIUZA CARDOSO
CPF
***.838.386-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

UP 01 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

33.949.303/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/06/2019

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA E INCORPORADORA CONUP LTDA.

32.602.319/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2019

Ver empresa

Razão social

GRUPO TECNICO DE ENGENHARIA CIVIL LTDA

06.906.241/0001-80

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2008

Ver empresa

Razão social

ARMAR ENGENHARIA LTDA

02.868.938/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.