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Pessoa

MARCELO FILIPPIN

***.817.260-**

Empresas vinculadas

DALE SAO PAULO TREINAMENTOS LTDA

47.714.094/0001-24

PRESENCA TREINAMENTOS E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA

35.485.187/0001-45
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO FILIPPIN

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO FILIPPIN
CPF
***.817.260-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

DALE SAO PAULO TREINAMENTOS LTDA

47.714.094/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2022

Ver empresa

Razão social

PRESENCA TREINAMENTOS E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA

35.485.187/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2019

Ver empresa

Razão social

PROPONERE COMERCIO DE CONFECCOES E ACESSORIOS INFANTIS LTDA

33.598.595/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/05/2019

Ver empresa

Razão social

SONORA SERVICOS MEDICOS SCP

32.006.253/0001-69

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/09/2018

Ver empresa

Razão social

SONORA SERVICOS MEDICOS LTDA

19.013.436/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/03/2016

Ver empresa

Razão social

VINDIMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

12.182.323/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/06/2010

Ver empresa

Razão social

ARSENAL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

07.518.245/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/09/2005

Ver empresa

Razão social

SAN MARINO PNEUS LTDA

02.654.063/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/1998

Ver empresa

Razão social

MARCELLO - COMERCIO DE PNEUS LTDA

01.810.012/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.