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Pessoa

MARCELO FILIPPELLI

***.240.728-**

Empresas vinculadas

JF & JJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

08.610.952/0001-39

FMO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - SPE LTDA

45.301.393/0001-01

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO FILIPPELLI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO FILIPPELLI
CPF: ***.240.728-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JF & JJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA 08.610.952/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	24/04/2025	Ver empresa
FMO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - SPE LTDA 45.301.393/0001-01Ativa	Sócio	15/02/2022	Ver empresa
TOH INDUSTRIA E COMERCIO PET LTDA 33.384.156/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	06/01/2022	Ver empresa
SAFI IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 19.938.341/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	21/03/2014	Ver empresa
MARTINA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 17.893.045/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	08/04/2013	Ver empresa
DANEVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. 12.119.992/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	11/01/2010	Ver empresa

Razão social

JF & JJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

08.610.952/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2025

Razão social

FMO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - SPE LTDA

45.301.393/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/02/2022

Razão social

TOH INDUSTRIA E COMERCIO PET LTDA

33.384.156/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/01/2022

Razão social

SAFI IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

19.938.341/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2014

Razão social

MARTINA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

17.893.045/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/2013

Razão social

DANEVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.

12.119.992/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/01/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.