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Pessoa

MARCELO FERREIRA RESENDE DE OLIVEIRA

***.325.416-**

Empresas vinculadas

MULTI & CO S.A.

51.569.765/0001-88

BRAVVIS BANK S.A

47.241.874/0001-02
+ 21 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO FERREIRA RESENDE DE OLIVEIRA

23 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO FERREIRA RESENDE DE OLIVEIRA
CPF
***.325.416-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (23)

Razão social

MULTI & CO S.A.

51.569.765/0001-88

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/04/2025

Ver empresa

Razão social

BRAVVIS BANK S.A

47.241.874/0001-02

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

23/11/2023

Ver empresa

Razão social

OMEGA INTERMEDIACOES E NEGOCIOS LTDA

52.388.525/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2023

Ver empresa

Razão social

BRAVVIS SECURITIZADORA DE CREDITO S.A

51.925.153/0001-80

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/08/2023

Ver empresa

Razão social

R2R PARTICIPACOES LTDA

51.803.676/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/08/2023

Ver empresa

Razão social

ITAETE VANADIO PESQUISAS GEOLOGICAS SPE LTDA

51.363.525/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/07/2023

Ver empresa

Razão social

MCL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

48.897.815/0001-41

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/12/2022

Ver empresa

Razão social

NOX GEOEXPLORING GRAPHITE MINERACAO LTDA

48.636.741/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/11/2022

Ver empresa

Razão social

21 JADE LTDA

47.775.147/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/08/2022

Ver empresa

Razão social

URB MINING NEGOCIOS MINERARIOS LTDA

46.087.850/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2022

Ver empresa

Razão social

SUPERCRED CAPITAL EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA

45.557.657/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/03/2022

Ver empresa

Razão social

EUROPA MARKETING LTDA

45.125.773/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/02/2022

Ver empresa

Razão social

RAGDOLL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A

39.416.251/0001-97

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/04/2021

Ver empresa

Razão social

SCP CARIOCA-PREMIOS

37.893.951/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/07/2020

Ver empresa

Razão social

MC PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

32.956.425/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/03/2019

Ver empresa

Razão social

MR HOLDING LTDA

32.018.603/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2018

Ver empresa

Razão social

CMK INTERMEDIACAO LTDA

31.034.477/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2018

Ver empresa

Razão social

CMK INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

31.024.314/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2018

Ver empresa

Razão social

LEMAR INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA.

30.747.132/0001-42

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2018

Ver empresa

Razão social

ORBES INTERMEDIACOES E AGENCIAMENTO DE SERVICOS LTDA

29.685.848/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2018

Ver empresa

Razão social

MRO INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS E SERVICOS, PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

26.002.713/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/08/2016

Ver empresa

Razão social

MRW PARTICIPACOES SP LTDA

21.825.829/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/04/2016

Ver empresa

Razão social

MULTICAP PARTICIPACOES SA

23.607.687/0001-23

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/11/2015

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.