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Pessoa

MARCELO FERREIRA LEITE

***.805.708-**

Empresas vinculadas

DELI NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA.

56.192.915/0001-09

INTERASHER LTDA

50.509.000/0001-90
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO FERREIRA LEITE

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO FERREIRA LEITE
CPF
***.805.708-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

DELI NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA.

56.192.915/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2024

Ver empresa

Razão social

INTERASHER LTDA

50.509.000/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/05/2023

Ver empresa

Razão social

BLACK MARLIN INVEST LTDA

46.716.135/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2022

Ver empresa

Razão social

S&O CONSULTING LTDA

21.085.058/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2014

Ver empresa

Razão social

INOXCVA COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS CRIOGENICOS LTDA

13.868.770/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/04/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.