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Pessoa

MARCELO FERNANDO DA SILVA FALCO

***.366.768-**

Empresas vinculadas

MARCELO FALCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

41.422.667/0001-60

MARCELO FERNANDO DA SILVA FALCO 06236676810

23.526.923/0001-87
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO FERNANDO DA SILVA FALCO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO FERNANDO DA SILVA FALCO
CPF
***.366.768-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

MARCELO FALCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

41.422.667/0001-60

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

03/03/2021

Ver empresa

Razão social

MARCELO FERNANDO DA SILVA FALCO 06236676810

23.526.923/0001-87

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2015

Ver empresa

Razão social

MARCELO FERNANDO DA SILVA FALCO E OUTRO

20.237.930/0001-70

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

13/05/2014

Ver empresa

Razão social

YOLANDA MARIA DA SILVA FALCO E OUTROS

08.483.515/0001-00

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

01/12/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.