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Pessoa

MARCELO FERNANDO BIFONE VASQUEZ MARTINEZ

***.245.378-**

Empresas vinculadas

MARVAS - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

58.140.021/0001-92

VICTORAZZI & MARTINEZ LTDA

22.529.600/0001-84
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO FERNANDO BIFONE VASQUEZ MARTINEZ

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO FERNANDO BIFONE VASQUEZ MARTINEZ
CPF
***.245.378-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

MARVAS - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

58.140.021/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2019

Ver empresa

Razão social

VICTORAZZI & MARTINEZ LTDA

22.529.600/0001-84

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/05/2015

Ver empresa

Razão social

MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

12.653.132/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/2010

Ver empresa

Razão social

PATIO IPORANGA SUCOS E VITAMINAS LTDA

11.295.836/0001-87

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2009

Ver empresa

Razão social

CENTRO HISTORICO SUCOS E VITAMINAS LTDA

10.893.867/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2009

Ver empresa

Razão social

SAO PEDRO - COMERCIO E AGRICULTURA LTDA

58.205.741/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2007

Ver empresa

Razão social

CASA DAS VITAMINAS DE SANTOS LTDA

02.774.200/0001-27

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2005

Ver empresa

Razão social

VASQUEZ MARTINEZ & CIA LTDA

65.846.222/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/1991

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.