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Pessoa

MARCELO FERNANDEZ TRINDADE

***.785.247-**

Empresas vinculadas

SUFFREN ARBITRAGEM LTDA

36.632.579/0001-52

RESEDA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA

20.558.301/0001-42

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO FERNANDEZ TRINDADE

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO FERNANDEZ TRINDADE
CPF: ***.785.247-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SUFFREN ARBITRAGEM LTDA 36.632.579/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	11/03/2020	Ver empresa
RESEDA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA 20.558.301/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	16/01/2015	Ver empresa
M.F. TRINDADE TREINAMENTO LEGAL LTDA. 09.364.445/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	13/12/2007	Ver empresa
TRINDADE SOCIEDADE DE ADVOGADOS 09.130.381/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	18/09/2007	Ver empresa
NORWELL DO BRASIL LTDA. 03.955.890/0001-83Ativa	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	17/07/2000	Ver empresa
PMF TREINAMENTO SOCIEDADE CIVIL LTDA 03.140.774/0001-06Baixada	Sócio	13/04/1999	Ver empresa
TRINDADE & LARA RESENDE ADVOGADOS 68.833.565/0001-93Baixada	Sócio sem Capital	16/02/1993	Ver empresa

Razão social

SUFFREN ARBITRAGEM LTDA

36.632.579/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2020

Razão social

RESEDA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA

20.558.301/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2015

Razão social

M.F. TRINDADE TREINAMENTO LEGAL LTDA.

09.364.445/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2007

Razão social

TRINDADE SOCIEDADE DE ADVOGADOS

09.130.381/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2007

Razão social

NORWELL DO BRASIL LTDA.

03.955.890/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

17/07/2000

Razão social

PMF TREINAMENTO SOCIEDADE CIVIL LTDA

03.140.774/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/04/1999

Razão social

TRINDADE & LARA RESENDE ADVOGADOS

68.833.565/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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