Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO FELIX DE LIMA

***.010.418-**

Empresas vinculadas

MAGI LOTERIAS LTDA

03.919.054/0001-43

LOTERICA PROGRESSO LTDA

04.918.596/0001-64

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO FELIX DE LIMA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO FELIX DE LIMA
CPF: ***.010.418-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAGI LOTERIAS LTDA 03.919.054/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	19/07/2023	Ver empresa
LOTERICA PROGRESSO LTDA 04.918.596/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	29/07/2021	Ver empresa
MFL LOTERIAS SBO LTDA 15.331.772/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	22/02/2021	Ver empresa
FELIX LOTERIAS LTDA 19.061.320/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	22/12/2020	Ver empresa
LOTERICA VENEZA DA SORTE LTDA 39.658.937/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	04/11/2020	Ver empresa
FELIX TRANSPORTES EIRELI 22.773.061/0001-24Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	02/07/2015	Ver empresa

Razão social

MAGI LOTERIAS LTDA

03.919.054/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2023

Razão social

LOTERICA PROGRESSO LTDA

04.918.596/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2021

Razão social

MFL LOTERIAS SBO LTDA

15.331.772/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2021

Razão social

FELIX LOTERIAS LTDA

19.061.320/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/2020

Razão social

LOTERICA VENEZA DA SORTE LTDA

39.658.937/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2020

Razão social

FELIX TRANSPORTES EIRELI

22.773.061/0001-24

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

02/07/2015

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.