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Pessoa

MARCELO FELIPE KHEIRALLAH

***.346.358-**

Empresas vinculadas

JMA PARTICIPACOES LTDA

39.873.184/0001-30

MAFEMA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

23.933.986/0001-58

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO FELIPE KHEIRALLAH

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO FELIPE KHEIRALLAH
CPF: ***.346.358-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JMA PARTICIPACOES LTDA 39.873.184/0001-30Ativa	Sócio	23/11/2020	Ver empresa
MAFEMA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. 23.933.986/0001-58Ativa	Administrador	08/01/2016	Ver empresa
BANKORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 20.523.850/0001-81Baixada	Sócio sem Capital	30/06/2014	Ver empresa
K3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 16.502.286/0001-43Baixada	Sócio sem Capital	11/07/2012	Ver empresa
SPIE SOCIEDADE DE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 00.149.422/0001-23Ativa	Administrador	18/08/1994	Ver empresa
BANKORP PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA 68.203.132/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	29/06/1992	Ver empresa

Razão social

JMA PARTICIPACOES LTDA

39.873.184/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/11/2020

Razão social

MAFEMA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

23.933.986/0001-58

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/01/2016

Razão social

BANKORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

20.523.850/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2014

Razão social

K3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

16.502.286/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2012

Razão social

SPIE SOCIEDADE DE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

00.149.422/0001-23

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/08/1994

Razão social

BANKORP PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA

68.203.132/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/1992

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.