Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO FALCONE HANAN

***.046.398-**

Empresas vinculadas

CONSORCIO SOLAR IGT I

41.234.393/0001-85

IGT SOLAR S.A

40.949.444/0001-92
+ 15 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO FALCONE HANAN

17 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO FALCONE HANAN
CPF
***.046.398-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (17)

Razão social

CONSORCIO SOLAR IGT I

41.234.393/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/01/2025

Ver empresa

Razão social

IGT SOLAR S.A

40.949.444/0001-92

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

09/03/2023

Ver empresa

Razão social

LUX ENERGIA E PARTICIPACOES LTDA

35.587.487/0001-35

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/07/2020

Ver empresa

Razão social

WATT INVESTIMENTOS S.A.

35.340.903/0001-04

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/07/2020

Ver empresa

Razão social

RESILIENZA PARTICIPACOES LTDA.

37.464.601/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2020

Ver empresa

Razão social

MOMENTUM HOLDING LTDA

33.512.701/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/05/2019

Ver empresa

Razão social

FIRENZE HOLDING LTDA

32.810.610/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2019

Ver empresa

Razão social

SPA HOLDING LTDA

26.439.632/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2016

Ver empresa

Razão social

TUSCAN SOUL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

23.151.742/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2015

Ver empresa

Razão social

MINERACAO CASSITAN LTDA

05.971.676/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2013

Ver empresa

Razão social

SMD RECURSOS NATURAIS LTDA.

15.497.849/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2012

Ver empresa

Razão social

DNS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

09.323.828/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/02/2012

Ver empresa

Razão social

SMA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E PATRIMONIO LTDA

65.633.331/0001-04

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/08/2011

Ver empresa

Razão social

SMA ENERGIA S.A.

10.832.776/0001-21

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/08/2009

Ver empresa

Razão social

POMAR INCORPORADORA IMOBILIARIA LTDA

08.090.440/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2008

Ver empresa

Razão social

SAMUEL HANAN CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

86.998.457/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/04/2002

Ver empresa

Razão social

LEGACY INCORPORADORA LTDA.

04.868.288/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.