Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO FALCI

***.462.709-**

Empresas vinculadas

FALCI E CANDIDO LTDA

32.816.904/0001-86

M FALCI E CANDIDO LTDA

11.268.348/0001-80

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO FALCI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO FALCI
CPF: ***.462.709-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FALCI E CANDIDO LTDA 32.816.904/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	19/02/2019	Ver empresa
M FALCI E CANDIDO LTDA 11.268.348/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	29/10/2009	Ver empresa
M FALCI & CIA LTDA 08.075.417/0001-25Baixada	Sócio sem Capital	01/06/2006	Ver empresa
COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO LTDA 03.865.656/0001-65Ativa	Sócio	16/10/2003	Ver empresa
M. E. FALCI & CIA LTDA 04.258.699/0001-45Baixada	Sócio sem Capital	25/01/2001	Ver empresa

Razão social

FALCI E CANDIDO LTDA

32.816.904/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2019

Razão social

M FALCI E CANDIDO LTDA

11.268.348/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2009

Razão social

M FALCI & CIA LTDA

08.075.417/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2006

Razão social

COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO LTDA

03.865.656/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/10/2003

Razão social

M. E. FALCI & CIA LTDA

04.258.699/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.