Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO FALANGA LOPES

***.691.038-**

Empresas vinculadas

ECOTRIAGEM LTDA

56.985.584/0001-56

NK 250 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

50.365.096/0001-60

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO FALANGA LOPES

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO FALANGA LOPES
CPF: ***.691.038-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ECOTRIAGEM LTDA 56.985.584/0001-56Ativa	Administrador	23/08/2024	Ver empresa
NK 250 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA 50.365.096/0001-60Ativa	Diretor	28/12/2023	Ver empresa
SAN PIETRO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 27.182.840/0001-79Baixada	Diretor	20/02/2018	Ver empresa
ELFA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO SA 19.794.232/0001-97Baixada	Diretor	17/08/2017	Ver empresa
SAN LOG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 23.646.746/0001-72Baixada	Administrador	02/03/2017	Ver empresa
CIENCIA - MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 19.936.557/0001-67Baixada	Administrador	31/01/2017	Ver empresa
SAN FELICE PARTICIPACOES S.A. 20.555.883/0001-03Baixada	Diretor	06/12/2016	Ver empresa
EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZACAO DE INGRESSOS S.A. - SCP 23.818.547/0001-02Ativa	Administrador	25/02/2015	Ver empresa
LANTHANIDE CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA 21.220.956/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	14/10/2014	Ver empresa

Razão social

ECOTRIAGEM LTDA

56.985.584/0001-56

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/08/2024

Razão social

NK 250 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

50.365.096/0001-60

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/12/2023

Razão social

SAN PIETRO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

27.182.840/0001-79

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/02/2018

Razão social

ELFA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO SA

19.794.232/0001-97

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/08/2017

Razão social

SAN LOG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

23.646.746/0001-72

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/03/2017

Razão social

CIENCIA - MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA

19.936.557/0001-67

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/01/2017

Razão social

SAN FELICE PARTICIPACOES S.A.

20.555.883/0001-03

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/12/2016

Razão social

EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZACAO DE INGRESSOS S.A. - SCP

23.818.547/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/02/2015

Razão social

LANTHANIDE CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

21.220.956/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.