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Pessoa

MARCELO FAGUNDES VEIGA

***.187.636-**

Empresas vinculadas

CONCITY - INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

17.522.717/0001-04

TOLEDO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

08.896.150/0001-37

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCELO FAGUNDES VEIGA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO FAGUNDES VEIGA
CPF: ***.187.636-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONCITY - INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA 17.522.717/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	04/02/2013	Ver empresa
TOLEDO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 08.896.150/0001-37Ativa	Sócio	13/04/2012	Ver empresa
VEIGA & VEIGA CONSULTORES LTDA 11.804.704/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	12/04/2010	Ver empresa

Razão social

CONCITY - INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

17.522.717/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/2013

Razão social

TOLEDO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

08.896.150/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/04/2012

Razão social

VEIGA & VEIGA CONSULTORES LTDA

11.804.704/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.