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Pessoa

MARCELO EUSTAQUIO GUIMARAES DINIZ

***.356.426-**

Empresas vinculadas

COSTA & DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA

33.069.874/0001-54

MMC ADMINISTRADORES E CONTADORES LTDA

03.397.728/0001-97

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCELO EUSTAQUIO GUIMARAES DINIZ

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO EUSTAQUIO GUIMARAES DINIZ
CPF: ***.356.426-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COSTA & DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA 33.069.874/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	17/04/2024	Ver empresa
MMC ADMINISTRADORES E CONTADORES LTDA 03.397.728/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	08/10/2014	Ver empresa
TIJUCO CONSTRUTORA LTDA 13.770.954/0001-25Baixada	Sócio sem Capital	06/06/2011	Ver empresa

Razão social

COSTA & DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA

33.069.874/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2024

Razão social

MMC ADMINISTRADORES E CONTADORES LTDA

03.397.728/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2014

Razão social

TIJUCO CONSTRUTORA LTDA

13.770.954/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.