Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO EUGENIO DE SOUSA FREITAS

***.828.323-**

Empresas vinculadas

MANDU LADINO TECNOLOGIA INOVA SIMPLES (I.S.)

55.130.102/0001-13

ASSOCIACAO DE CORRESPONDENTES BANCARIOS NA REGIAO DO PIAUI E MARANHAO

24.935.864/0001-63

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO EUGENIO DE SOUSA FREITAS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO EUGENIO DE SOUSA FREITAS
CPF: ***.828.323-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MANDU LADINO TECNOLOGIA INOVA SIMPLES (I.S.) 55.130.102/0001-13Ativa	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	14/05/2024	Ver empresa
ASSOCIACAO DE CORRESPONDENTES BANCARIOS NA REGIAO DO PIAUI E MARANHAO 24.935.864/0001-63Inapta	Presidente	13/05/2016	Ver empresa
INSTITUTO SOCIAL E CULTURAL-MANDU LADINO 13.985.094/0001-47Ativa	Presidente	15/07/2011	Ver empresa
CONSTRUPOL - CONSTRUCAO E PERFURACAO DE POCOS LTDA 23.523.251/0001-56Baixada	Sócio	08/08/2002	Ver empresa

Razão social

MANDU LADINO TECNOLOGIA INOVA SIMPLES (I.S.)

55.130.102/0001-13

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

14/05/2024

Razão social

ASSOCIACAO DE CORRESPONDENTES BANCARIOS NA REGIAO DO PIAUI E MARANHAO

24.935.864/0001-63

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

13/05/2016

Razão social

INSTITUTO SOCIAL E CULTURAL-MANDU LADINO

13.985.094/0001-47

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

15/07/2011

Razão social

CONSTRUPOL - CONSTRUCAO E PERFURACAO DE POCOS LTDA

23.523.251/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/08/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.