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Pessoa

MARCELO ESPINDOLA DOS SANTOS

***.833.717-**

Empresas vinculadas

OLIVA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

36.414.737/0001-06

CONQUISTA CASA E CONSTRUCAO LTDA

58.424.453/0001-25
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO ESPINDOLA DOS SANTOS

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO ESPINDOLA DOS SANTOS
CPF
***.833.717-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

OLIVA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

36.414.737/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2025

Ver empresa

Razão social

CONQUISTA CASA E CONSTRUCAO LTDA

58.424.453/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2024

Ver empresa

Razão social

MPM LANCHES LTDA

56.980.171/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2024

Ver empresa

Razão social

CONQUISTA PRODUTOS COM PROPOSITO LTDA

56.186.326/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2024

Ver empresa

Razão social

INOVA BENEFICIOS LTDA

26.207.590/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/03/2024

Ver empresa

Razão social

BENE SALUD LTDA

52.732.043/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2023

Ver empresa

Razão social

VENTIX GESTAO E ESTRATEGIA COMERCIAL LTDA

51.939.448/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/08/2023

Ver empresa

Razão social

PROLEVE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA

51.637.173/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2023

Ver empresa

Razão social

FINANCIAL PARTNERS HOLDING LTDA

41.973.139/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/11/2022

Ver empresa

Razão social

MULTIBENE CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

44.797.735/0001-63

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/01/2022

Ver empresa

Razão social

LEDH RIO LTDA

20.084.635/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/2021

Ver empresa

Razão social

MES PARTICIPACOES LTDA

41.972.926/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2021

Ver empresa

Razão social

M & J ASSESSORIA, TREINAMENTO E SERVICOS LTDA

28.166.010/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2017

Ver empresa

Razão social

CONQUISTA NEGOCIOS COM PROPOSITO LTDA

16.904.007/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.