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Pessoa

MARCELO ELIAS KARMOUCHE

***.214.001-**

Empresas vinculadas

IS INTERMEDIACOES

55.255.840/0001-97

IS ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA

00.570.786/0001-82

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO ELIAS KARMOUCHE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO ELIAS KARMOUCHE
CPF: ***.214.001-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IS INTERMEDIACOES 55.255.840/0001-97Ativa	Tesoureiro	17/09/2024	Ver empresa
IS ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA 00.570.786/0001-82Ativa	Sócio	19/06/2024	Ver empresa
BEST PARTICIPACOES CENTRAL LTDA 44.548.325/0001-89Ativa	Sócio	29/01/2024	Ver empresa
INVEST SMART ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA 19.438.577/0001-08Ativa	Sócio	22/10/2021	Ver empresa
KARMOUCHE & TOGNOLLI LTDA 24.322.689/0001-39Baixada	Sócio	07/03/2016	Ver empresa
MARCELO ELIAS KARMOUCHE 60821400100 11.577.896/0001-92Baixada	Sócio sem Capital	20/02/2010	Ver empresa

Razão social

IS INTERMEDIACOES

55.255.840/0001-97

Ativa

Qualificação

Tesoureiro

Data de entrada

17/09/2024

Razão social

IS ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA

00.570.786/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/06/2024

Razão social

BEST PARTICIPACOES CENTRAL LTDA

44.548.325/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/01/2024

Razão social

INVEST SMART ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA

19.438.577/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/10/2021

Razão social

KARMOUCHE & TOGNOLLI LTDA

24.322.689/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/03/2016

Razão social

MARCELO ELIAS KARMOUCHE 60821400100

11.577.896/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.