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Pessoa

MARCELO EL CHEIK PUGLIESI

***.988.508-**

Empresas vinculadas

MCP ATIVIDADES DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA

50.528.402/0001-31

AKNA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

04.997.563/0001-57

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO EL CHEIK PUGLIESI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO EL CHEIK PUGLIESI
CPF: ***.988.508-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MCP ATIVIDADES DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA 50.528.402/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	03/05/2023	Ver empresa
AKNA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 04.997.563/0001-57Ativa	Administrador	04/04/2022	Ver empresa
YOURVIEWS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 18.403.152/0001-09Baixada	Administrador	20/12/2019	Ver empresa
HIPLATFORM COMERCIO E TECNOLOGIA S.A. 14.366.418/0001-21Ativa	Diretor	18/04/2017	Ver empresa
CUSTOMER SECOND PARTICIPACOES LTDA. 27.023.184/0001-61Baixada	Sócio	03/02/2017	Ver empresa

Razão social

MCP ATIVIDADES DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA

50.528.402/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2023

Razão social

AKNA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

04.997.563/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/04/2022

Razão social

YOURVIEWS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

18.403.152/0001-09

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/12/2019

Razão social

HIPLATFORM COMERCIO E TECNOLOGIA S.A.

14.366.418/0001-21

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/04/2017

Razão social

CUSTOMER SECOND PARTICIPACOES LTDA.

27.023.184/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/02/2017

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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