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Pessoa

MARCELO DUARTE PINHEIRO

***.056.238-**

Empresas vinculadas

A. DE A. LIMA MOVEIS LTDA

27.156.833/0001-00

VERUM IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA.

30.816.882/0001-29
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO DUARTE PINHEIRO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO DUARTE PINHEIRO
CPF
***.056.238-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

A. DE A. LIMA MOVEIS LTDA

27.156.833/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2022

Ver empresa

Razão social

VERUM IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA.

30.816.882/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2018

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL CASA BONITA PLANEJADOS LTDA.

18.044.367/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2013

Ver empresa

Razão social

DUARTE MARCENARIA MODERNA LTDA

04.612.223/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.