Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO DOS SANTOS SOUSA

***.988.137-**

Empresas vinculadas

SKI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

54.206.304/0001-39

KSI SOLUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA

30.099.890/0001-00

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO DOS SANTOS SOUSA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO DOS SANTOS SOUSA
CPF: ***.988.137-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SKI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA 54.206.304/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	06/03/2024	Ver empresa
KSI SOLUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA 30.099.890/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	03/04/2018	Ver empresa
RESIDENCIAL RESERVA PORTAL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO - SPE LTDA 21.041.714/0001-18Baixada	Administrador	28/08/2014	Ver empresa
RESIDENCE BLUE BAY EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA - SPE 18.732.426/0001-03Baixada	Administrador	13/08/2013	Ver empresa
AMS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 15.803.995/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	14/06/2012	Ver empresa

Razão social

SKI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

54.206.304/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2024

Razão social

KSI SOLUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA

30.099.890/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2018

Razão social

RESIDENCIAL RESERVA PORTAL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO - SPE LTDA

21.041.714/0001-18

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/08/2014

Razão social

RESIDENCE BLUE BAY EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA - SPE

18.732.426/0001-03

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/08/2013

Razão social

AMS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

15.803.995/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.