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Pessoa

MARCELO DOS SANTOS SILVA

***.690.398-**

Empresas vinculadas

3MSS LOCACAO DE MAQUINAS E TERRAPLANAGEM LTDA

42.191.917/0001-60

LITTLE STAR ADMINITRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS HOLDING DE INSTITUICOES NAO FINANCEIRAS LTDA

39.151.778/0001-37

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO DOS SANTOS SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO DOS SANTOS SILVA
CPF: ***.690.398-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
3MSS LOCACAO DE MAQUINAS E TERRAPLANAGEM LTDA 42.191.917/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	03/06/2021	Ver empresa
LITTLE STAR ADMINITRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS HOLDING DE INSTITUICOES NAO FINANCEIRAS LTDA 39.151.778/0001-37Ativa	Sócio	28/09/2020	Ver empresa
ROMANA AGROPECUARIA E LATICINIO LTDA 37.021.403/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	28/04/2020	Ver empresa
MS SILVA AGROPECUARIA , TRANSPORTE RODOVIARIO E ENGENHARIA CIVIL LTDA 28.356.381/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	07/08/2017	Ver empresa
ROMANA CONFECCAO LTDA 07.950.697/0001-00Inapta	Administrador	13/04/2006	Ver empresa

Razão social

3MSS LOCACAO DE MAQUINAS E TERRAPLANAGEM LTDA

42.191.917/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2021

Razão social

LITTLE STAR ADMINITRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS HOLDING DE INSTITUICOES NAO FINANCEIRAS LTDA

39.151.778/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/09/2020

Razão social

ROMANA AGROPECUARIA E LATICINIO LTDA

37.021.403/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/2020

Razão social

MS SILVA AGROPECUARIA , TRANSPORTE RODOVIARIO E ENGENHARIA CIVIL LTDA

28.356.381/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2017

Razão social

ROMANA CONFECCAO LTDA

07.950.697/0001-00

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/04/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.