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Pessoa

MARCELO DOS SANTOS PICCHIONI

***.712.248-**

Empresas vinculadas

CCP - NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA

55.033.099/0001-10

GINGA - NEGOCIOS, PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

52.908.937/0001-63
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO DOS SANTOS PICCHIONI

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO DOS SANTOS PICCHIONI
CPF
***.712.248-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

CCP - NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA

55.033.099/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2024

Ver empresa

Razão social

GINGA - NEGOCIOS, PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

52.908.937/0001-63

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/11/2023

Ver empresa

Razão social

ORION HOLDING S.A.

52.456.545/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/10/2023

Ver empresa

Razão social

SIX PARTNERS ASSESSORIA ESPECIALIZADA LTDA.

26.333.198/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2016

Ver empresa

Razão social

ESM CONSULTORIA E GESTAO DE PROJETOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

05.696.932/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/05/2011

Ver empresa

Razão social

ORION TI - TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.

07.918.104/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/03/2006

Ver empresa

Razão social

PENINSULA CABECUDA EMPREENDIMENTO E SERVICOS LTDA

04.862.502/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2002

Ver empresa

Razão social

ORION SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA

01.588.842/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.