Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO DOS SANTOS NICOLAU

***.113.327-**

Empresas vinculadas

PARAISOPOLIS ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

22.987.045/0001-34

SECI CONFECCOES LTDA

29.858.610/0001-02

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO DOS SANTOS NICOLAU

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO DOS SANTOS NICOLAU
CPF: ***.113.327-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PARAISOPOLIS ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 22.987.045/0001-34Ativa	Sócio	26/05/2021	Ver empresa
SECI CONFECCOES LTDA 29.858.610/0001-02Baixada	Sócio	05/06/2014	Ver empresa
PONTO 215 ROUPAS LTDA 07.186.009/0001-88Ativa	Sócio	11/08/2006	Ver empresa
HORBITY MODAS LTDA . 06.191.401/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	08/03/2004	Ver empresa
KUBANACAN MODAS LTDA 06.031.101/0001-06Baixada	Sócio	01/12/2003	Ver empresa
ALCANTARA UGA UGA ROUPAS LTDA 04.201.808/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	23/08/2000	Ver empresa
BROLITER CONFECCOES LTDA 01.513.799/0001-82Inapta	Sócio sem Capital	17/10/1996	Ver empresa

Razão social

PARAISOPOLIS ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

22.987.045/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/05/2021

Razão social

SECI CONFECCOES LTDA

29.858.610/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/06/2014

Razão social

PONTO 215 ROUPAS LTDA

07.186.009/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/08/2006

Razão social

HORBITY MODAS LTDA .

06.191.401/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2004

Razão social

KUBANACAN MODAS LTDA

06.031.101/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/12/2003

Razão social

ALCANTARA UGA UGA ROUPAS LTDA

04.201.808/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2000

Razão social

BROLITER CONFECCOES LTDA

01.513.799/0001-82

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.