Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO DOS SANTOS FLORES

***.653.105-**

Empresas vinculadas

ARENA MIRAFLORES LTDA

21.602.782/0001-09

CANTEIROS INCORPORACAO IMOBILIARIA E TERRAPLANAGEM LTDA

14.638.605/0001-17

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO DOS SANTOS FLORES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO DOS SANTOS FLORES
CPF: ***.653.105-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ARENA MIRAFLORES LTDA 21.602.782/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	23/12/2014	Ver empresa
CANTEIROS INCORPORACAO IMOBILIARIA E TERRAPLANAGEM LTDA 14.638.605/0001-17Baixada	Sócio	16/07/2014	Ver empresa
MIRAFLORES HOLDINGS LTDA 16.812.369/0001-39Baixada	Sócio sem Capital	05/09/2012	Ver empresa
MIRAFLORES PARTICIPACOES LTDA 15.393.943/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	19/04/2012	Ver empresa
CONSORCIO CHAVES - AE ENGENHARIA 05.543.838/0001-45Baixada	Administrador	30/01/2003	Ver empresa
CHAVES ENGENHARIA LTDA 04.934.788/0001-64Baixada	Administrador	06/03/2002	Ver empresa

Razão social

ARENA MIRAFLORES LTDA

21.602.782/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2014

Razão social

CANTEIROS INCORPORACAO IMOBILIARIA E TERRAPLANAGEM LTDA

14.638.605/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/07/2014

Razão social

MIRAFLORES HOLDINGS LTDA

16.812.369/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2012

Razão social

MIRAFLORES PARTICIPACOES LTDA

15.393.943/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2012

Razão social

CONSORCIO CHAVES - AE ENGENHARIA

05.543.838/0001-45

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/01/2003

Razão social

CHAVES ENGENHARIA LTDA

04.934.788/0001-64

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/03/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.