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Pessoa

MARCELO DOS SANTOS

***.962.028-**

Empresas vinculadas

M A GUIMARAES COMERCIO DE PRODUTOS HIGIENICOS LTDA.

44.168.052/0001-47

M A SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HIGIENICOS LTDA

07.041.901/0001-70
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO DOS SANTOS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO DOS SANTOS
CPF
***.962.028-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

M A GUIMARAES COMERCIO DE PRODUTOS HIGIENICOS LTDA.

44.168.052/0001-47

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2006

Ver empresa

Razão social

M A SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HIGIENICOS LTDA

07.041.901/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2004

Ver empresa

Razão social

CICLO SP COMERCIAL LTDA

05.080.955/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2002

Ver empresa

Razão social

CCL COMERCIAL CABRINI LTDA

00.705.526/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/01/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.